Napoli, blitz della guardia di finanza contro ?compro oro?: sequestro da 600mila euro

Un blitz della guardia di finanza contro «compro oro» in provincia di Napoli si conclude con un sequestro da 600mila euro. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal GIP del tribunale di Nola su richiesta della Procura, per un ammontare di circa 600mila euro, nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, per i reati di ricettazione, riciclaggio ed infedele dichiarazione.

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Le indagini, partite da una verifica fiscale condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola nei confronti di una società di “compro oro” con 5 sedi operative sullo stesso territorio, hanno consentito alle fiamme gialle di accertare un’evasione fiscale per oltre un milione e mezzo di euro. Nel corso delle attività fiscali, i finanzieri hanno accertato che molti preziosi erano stati acquistati grazie a documentazione falsa, compilata con i dati di ignari clienti, ai quali venivano ricondotte, in maniera fraudolenta, le operazioni commerciali, così da nascondere la reale provenienza del metallo prezioso.

Al termine dei controlli, sono stati sottoposti a sequestro beni per circa 600mila euro - corrispondenti al profitto dei reati - e segnalato il rappresentante legale della società alle competenti Autorità per le violazioni penali e amministrative.